เว็บบอลสเต็ป หน่วยงานของสวีเดนร่วมมือกันต่อต้าน

เว็บบอลสเต็ป
หน่วยงานของสวีเดนร่วมมือกันต่อต้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนันและอื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสวีเดนประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 15 แห่งและจ้องจับผิดเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินจากการก่อการร้าย ภารกิจหลักก่อนที่หน่วยงานของสวีเดนในการทำงาน เว็บบอลสเต็ป ร่วมกันของพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ความรู้ระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมดเพื่อระบุแผนที่และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย เว็บบอลสเต็ป ช่วยในการต่อสู้กับอาชญากรรมและเพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจที่จะช่วยในการพยายามป้องกันไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมการพนันของสวีเดนถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินจากการก่อการร้ายก็เป็นหนึ่งในภารกิจหลักก่อนการ

เล่นเกมที่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการพนัน เว็บบอลสเต็ปประเทศเปิดตลาดสำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศเมื่อต้นปีนี้และมี บริษัท กว่า 70 แห่งที่ได้รับอนุญาตจาก เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ บริษัท การพนันและความพยายามของ ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ กล่าวว่าจะเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในอุตสาหกรรมเกมและเรียกร้องให้ผู้ประกอบการร่วมมือกันและรับรองว่า

ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการของผู้ประกอบการออกใบอนุญาตในการให้บริการเกมและการพนันในดินแดนของประเทศสวีเดนยังรวมถึงการตรวจสอบเจ้าของที่แท้จริงของผู้สมัครใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นถึงความจริงที่ว่าผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ใช้กระบวนการรู้ลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุลูกค้าและแหล่งที่มาของเงินพนันของพวกเขา เว็บบอลสเต็ป เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับคลื่นล่าสุดของการดำเนินการ ซึ่งทำงานกับปัญหาการกำกับดูแลและการฟอกเงินที่ กล่าวว่าพวกเขา

กำลังทำงานเพื่อเปิดตัวบริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครใบอนุญาตรวมถึงโครงสร้างกลุ่มของพวกเขา เขาอธิบายต่อไปว่าบริการดังกล่าวมีความจำเป็นเนื่องจากการสร้างโครงสร้างกลุ่มข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนกับนิติบุคคลในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันผู้สมัครใบอนุญาตสามารถซ่อนเจ้าของที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินของพวกเขา ข่าวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของ เว็บบอลสเต็ป กับหน่วยงานอื่น ๆ ของสวีเดนเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ จากหน่วยงานควบคุมของเดนมาร์กเปิด

ตัวโปรแกรมใหม่สำหรับต่อสู้กับการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันของเดนมาร์ก เปิดตัวโปรแกรมเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานใน บริษัท การพนันที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นรายงานการละเมิดหรือการฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินของเดนมาร์ก การประกาศของ ก็มาถึงในขณะที่คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้ปรับค่าปรับจำนวนมากจากผู้ได้รับใบอนุญาตสองราย ได้แก่ เพื่อการฟอกเงิน ได้รับโทษ 1.2 ล้านปอนด์ในขณะที่การเล่นเกม เว็บบอลสเต็ป ได้รับเงินจำนวน 1.6 ล้านปอนด์สำหรับความล้มเหลวในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการขโมยเงินที่ใช้เพื่อการพนัน